圖為2017年9月，第一批次的被告人開(kāi)庭的庭審現場(chǎng)

“維卡幣”傳銷(xiāo)組織以歐元計價(jià)

湖南株洲：涉案金額150億人民幣檢察機關(guān)三次公訴98名被告人

近日，湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。據悉，該案歷時(shí)二年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項近17億元人民幣，是該院成立以來(lái)審查起訴涉案人數最多、挽回經(jīng)濟損失金額最大的案件。

服務(wù)器設在丹麥哥本哈根

2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷(xiāo)活動(dòng)案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據了解，該案為涉及巨額資金外流的新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件，涉及全國20多個(gè)省(市)區、香港特別行政區及境外國家，案情復雜，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大。

目前，新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)多以網(wǎng)絡(luò )軟件為平臺，以電子商務(wù)、網(wǎng)上創(chuàng )投、網(wǎng)上股權投資、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費旅游等為宣傳口號，以網(wǎng)絡(luò )支付為資金流轉工具。新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)多以高收益、低門(mén)檻、快回報為誘餌，靠不斷誘騙新的投資者實(shí)現虛高利潤，具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和欺騙性的新特點(diǎn)。

此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷(xiāo)網(wǎng)站及營(yíng)銷(xiāo)模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設立在丹麥的哥本哈根。該組織對外宣稱(chēng)“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設立的網(wǎng)站，同時(shí)隱蔽設置入會(huì )門(mén)檻，要求會(huì )員注冊后不能退會(huì )，不能退款，直接吸納大量資金。

要成為“維卡幣”組織會(huì )員，必須在老會(huì )員的推薦下，繳納不同級別的“門(mén)檻費”獲得相應級別的激活碼注冊成為不同級別的會(huì )員。“門(mén)檻費”以歐元為計價(jià)單位，即入門(mén)級130歐元、進(jìn)階級530歐元、專(zhuān)業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會(huì )的手續費。由此可見(jiàn)，“維卡幣”組織實(shí)質(zhì)上要求參加者支付相應金額購買(mǎi)激活碼以獲得加入會(huì )員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，并以高額回報引誘他人參加的新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)組織。

涉案金額高達150余億元人民幣

接到案件后，株洲縣檢察院隨即成立了專(zhuān)案組，檢察長(cháng)和分管公訴的副檢察長(cháng)組織指揮，抽調院內5名辦案骨干、1名技術(shù)人員集中力量開(kāi)始辦案。在前期偵查階段就和株洲市公安局積極溝通，委派3名公訴人員全程跟進(jìn)辦案進(jìn)度，引導偵查，完善證據體系，規范案件程序。

通過(guò)和公安機關(guān)的通力合作，形成打擊合力，公安機關(guān)依法查明，該案所涉“維卡幣”網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)組織及營(yíng)銷(xiāo)模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月，該傳銷(xiāo)組織已在我國境內發(fā)展7條下線(xiàn)、27個(gè)資金池賬戶(hù)、會(huì )員層級140余層、注冊會(huì )員賬號200余萬(wàn)個(gè)，涉案金額達150余億元人民幣。

這些巨額資金從傳銷(xiāo)組織金字塔的底層一級一級匯總到上層賬戶(hù)，涉嫌逃避金融監管流出國境，進(jìn)入到國外賬戶(hù)，嚴重危及國家金融安全和穩定。據悉，株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷(xiāo)組織中的3條下線(xiàn)，目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。

5名公訴人從容面對53名律師

面對錯綜復雜的案情、人員成分復雜且不斷增加的涉案嫌疑人和不斷涌現的新型金融方式，株洲縣檢察院面臨著(zhù)建院以來(lái)從未有過(guò)的辦案難度，對辦案人員提出了前所未有的挑戰。

對此，株洲縣檢察院積極加強與各方面的溝通協(xié)調，將案件進(jìn)展及時(shí)向市檢察院匯報爭取業(yè)務(wù)指導，同時(shí)和律師進(jìn)行證據交換，消除證據中存在的矛盾，向法院建議召開(kāi)庭前會(huì )議，充分發(fā)揮庭前會(huì )議功能，協(xié)調解決程序方面的問(wèn)題。株洲縣檢察院通過(guò)和公安、法院溝通后一致決定，該案分批次進(jìn)行審查起訴和判決，以期達到盡快固定偵查成果，向全社會(huì )宣告該傳銷(xiāo)組織行為的危害性，警示教育仍然被該傳銷(xiāo)組織迷惑的普通群眾的目的。

2017年9月，在第一批次的被告人審判開(kāi)庭期間，株洲縣檢察院指派5名公訴人出庭支持公訴。面對包括法學(xué)博士、法學(xué)教授在內的53名知名律師組成的辯護團，該院公訴團隊充分尊重客觀(guān)證據，法庭上有理有據、控訴有力，案件審判順利進(jìn)行并在3天內圓滿(mǎn)結束。

同年12月5日，株洲市中級法院對該案作出二審判決，段某、李某因組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處四年有期徒刑，其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬(wàn)元至500萬(wàn)元人民幣不等的罰金，依法沒(méi)收涉案資金13.68億元。

有了第一批次審查起訴的成功經(jīng)驗，株洲縣檢察院及時(shí)召開(kāi)“3·15”專(zhuān)案起訴工作小結會(huì )，歸納總結第一批次審查起訴工作當中的成功經(jīng)驗，收集整理在辦案過(guò)程中出現的不足和處理措施，反思辦案流程，檢驗處理方式，提取最優(yōu)辦案方式方法，確保辦案質(zhì)量。2017年11月，第二批次被移送起訴的被告人有59人，追繳違法所得超過(guò)3億元人民幣。(張吟豐戴亮陳小玲)