最近的重慶警方屢屢破案，很是吸引眼球，僅8月這5天就抓獲了涉嫌股票、期貨詐騙分子410人。

先是破獲了涉案1800萬(wàn)元的特大“薦股”詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人331名；后又破獲了一起特大微交易詐騙案，全鏈條摧毀了一個(gè)仿效股票、期貨交易買(mǎi)漲跌并控制交易平臺，涉案超1.3億，受害人上萬(wàn)，抓獲涉嫌違法犯罪人員79名。

市場(chǎng)震蕩，不少違法犯罪分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò )直播室、論壇、股吧、QQ等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺假借薦股、培訓之名行詐騙之實(shí)，投資者需格外留心，別被“有心人”鉆了空子。

新型微交易詐騙案，涉案1.3億

最新消息顯示，重慶江北警方破獲的這起特大微交易詐騙案，是一個(gè)仿效股票、期貨交易買(mǎi)漲跌并控制交易平臺，它是進(jìn)行數據纂改致使平臺注冊會(huì )員虧損，以謀取大額利益的虛假微交易平臺。在重慶市公安局指揮下，江北警方分赴深圳、上海兩地，抓獲涉嫌違法犯罪人員79名，打掉犯罪團伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)3個(gè)，查扣涉案電腦40余臺、手機100部，涉案金額1.3億余元。

2018年4月，江北分局刑偵、網(wǎng)安民警通過(guò)分析研判，發(fā)現一條疑似詐騙線(xiàn)索，一家名為“億星國際”的互聯(lián)網(wǎng)微交易平臺涉嫌詐騙犯罪。

5月初，江北區公安分局接到市民李女士報警，她在微信上看到一篇介紹“億星國際”微交易平臺的文章，上面介紹“億星國際”是一項判斷外匯指數未來(lái)漲跌的新金融交易平臺，通過(guò)選擇外匯、原油、楠木等交易品種，選擇周期預判漲跌即可下單。

隨后，李女士按照微信軟文里面推薦的微信號，聯(lián)系上了這個(gè)平臺。隨后，李女士先后在此平臺繳納學(xué)習費用及充值費用共計3457元，但是，李女士在該平臺交易多次基本上都是虧損，只剩下100元時(shí)李女士想把這錢(qián)提出來(lái)，可是錢(qián)怎么也提不出來(lái)了。李女士仔細回想，發(fā)現在微信轉賬時(shí)，已經(jīng)被多次提示“本次交易存在兼職刷單、假冒客服等風(fēng)險，請第二天再試”。

而李女士充值進(jìn)行交易的平臺，正是此前已經(jīng)進(jìn)入江北警方視線(xiàn)的“億星國際”微交易平臺！

微信平臺放餌“第一刀不能殺太狠”

不同于以往網(wǎng)絡(luò )賭博交易指數漲跌案件，此種新型網(wǎng)絡(luò )詐騙以技術(shù)開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)交易平臺，平臺公司進(jìn)行風(fēng)控管理，代理公司以給上級平臺推薦客人，掙取手續費和使客戶(hù)虧錢(qián)等方式進(jìn)行聯(lián)合后臺操控詐騙謀利。

專(zhuān)案組循線(xiàn)追查，通過(guò)一個(gè)多月，鎖定了這個(gè)以鐘某某為首的微交易詐騙犯罪集團。

辦案民警查明，2017年年底，犯罪嫌疑人鐘某某向廣州某科技有限公司購買(mǎi)仿效股票、期貨交易買(mǎi)漲跌并可控制修改數據的虛假微平臺系統，在互聯(lián)網(wǎng)上架設服務(wù)器，發(fā)布炒億盛、億星平臺外匯、石油、楠木等能獲取高額回報為誘餌，誘騙大量微信用戶(hù)注冊?xún)|星、億盛平臺帳號并充值進(jìn)行微交易。

同時(shí)利用平臺管理賬戶(hù)對平臺進(jìn)行控制，篡改數據，致使平臺注冊會(huì )員虧損或誘導注冊會(huì )員頻繁交易，收取手續費的方式進(jìn)行詐騙，從中謀取大額收益。其中，在上海、深圳等地設立了多家代理商。

交易中，很多受害者認為平臺的數據是跟國際大盤(pán)同步變化，實(shí)際上，這個(gè)平臺根本沒(méi)有聯(lián)接國際大盤(pán)，是一個(gè)假構的交易平臺。平臺呈現的數據完全系自造，參與其中的很多人根本不清楚該平臺存在風(fēng)控這個(gè)環(huán)節，風(fēng)控的基本手法就是修改數據，根據謀利的需求隨意變大變小。

“億星平臺”運營(yíng)按照層級設計，最下面是不計其數的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員上面是組長(cháng)，再上面是代理公司的經(jīng)理，經(jīng)理上面就是平臺公司老總。最頂層是軟件開(kāi)發(fā)公司。

平臺公司有兩個(gè)重要部門(mén)：一是財務(wù)部門(mén)，由公司核心員工組成；二是風(fēng)控部門(mén)，根據客戶(hù)賺的多少修改數據，操控客戶(hù)輸贏(yíng)。“億星”在殺客戶(hù)（也就是風(fēng)控）的技巧上別有手段。“這方面，內部很多規章制度，比如“殺”客戶(hù)，要求不能一刀太狠。比如客戶(hù)投100萬(wàn)，第一天殺60萬(wàn)，第二天再讓你贏(yíng)點(diǎn)，然后找機會(huì )又殺。這給客戶(hù)一種想象：自己輸，是因為自己手氣不好?？蛻?hù)即使不想玩了，也不舉報。”涉案人員稱(chēng)。

警方通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現，因該案涉案人員眾多，技術(shù)公司、平臺公司、代理公司等詐騙人員分布在深圳、上海等地，江北警方集約100余名警力，對軟件開(kāi)發(fā)公司、平臺公司和代理公司3個(gè)犯罪窩點(diǎn)同步開(kāi)展抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人79名，犯罪集團主要骨干成員全部到案，主犯鐘某某對其所犯事實(shí)供認不諱。

另一起詐騙案331人被抓

就在3天前，重慶警方還破獲了一起詐騙案發(fā)生在重慶，犯罪團伙以“薦股”名義實(shí)施詐騙，警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結涉案資金逾1800萬(wàn)元。

今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報警稱(chēng)，他在炒股時(shí)遇見(jiàn)一個(gè)陌生人加他QQ好友，對方自稱(chēng)是某綜合理財投資機構業(yè)務(wù)員，該機構有專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行炒股指導，可以推薦優(yōu)質(zhì)股票，但需韓先生付費購買(mǎi)會(huì )員才能享受這項服務(wù)。韓先生付費后，根據對方指導購買(mǎi)股票，不但沒(méi)賺錢(qián)還虧損了不少。對方又向韓先生推薦，還可付費購買(mǎi)其他理財產(chǎn)品指導服務(wù)。韓先生意識到自己可能被騙，遂報警。

與此同時(shí)，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報警。重慶市反詐騙中心與相關(guān)公司安全團隊，將收集到的警情和舉報進(jìn)行了綜合分析研判，發(fā)現這是一種專(zhuān)門(mén)針對“股民”的詐騙新手法。

犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動(dòng)聯(lián)系，稱(chēng)有專(zhuān)業(yè)股票分析團隊指導，或證券內幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢(qián)，以此引誘受害人購買(mǎi)會(huì )員服務(wù)。警方調查發(fā)現，犯罪嫌疑人租用高檔寫(xiě)字樓，在沒(méi)有證券業(yè)從業(yè)資質(zhì)情況下成立所謂的投資公司，編寫(xiě)詐騙話(huà)術(shù)，培訓沒(méi)有證券業(yè)知識的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導師、業(yè)務(wù)員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內幕交易等信息，誘騙受害人付費辦理該公司會(huì )員業(yè)務(wù)，騙取受害人的會(huì )員費。

掌握了所有犯罪證據后，專(zhuān)案組輾轉全國多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團伙6個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺，作案手機600余部，凍結涉案資金逾1800萬(wàn)元。據警方初步統計，僅陳某一個(gè)犯罪團伙，一年半時(shí)間內就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬(wàn)元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進(jìn)一步辦理之中。

非法薦股花樣翻新，投資者需擦亮雙眼

除了上述兩個(gè)典型案件外，近期還有不少和非法薦股相關(guān)的詐騙案件。

如鄭州的一家非法公司，設立公司并招募客服人員，虛構公司具有證券專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內幕信息等虛假事實(shí)，向客戶(hù)推薦股票騙取錢(qián)款，詐騙金額400多萬(wàn)主犯被判處11年有期徒刑；如有的開(kāi)展“炒黃金大賽”在微信群內讓“托”布局引投資者上當，上千人因此受騙；如上海市公安局嘉定分局搗毀一家專(zhuān)門(mén)以投資為名實(shí)施詐騙的犯罪團伙，抓獲團伙成員22名；如江蘇淮安警方摧毀一網(wǎng)絡(luò )“薦股”詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封涉案資金100余萬(wàn)元，初步查明被騙人員涉及江蘇、山東、廣東、安徽等10余省市。

通過(guò)上述案例可以看出，不管形式怎么多變，詐騙本質(zhì)仍存，多是有幾類(lèi)手段：

一是不法分子通過(guò)微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數據診股”“推薦黑馬”“專(zhuān)家一對一指導”“無(wú)收益不收費”等夸張性宣傳術(shù)語(yǔ)，或者鼓吹過(guò)往炒股“業(yè)績(jì)”，招攬會(huì )員或者客戶(hù)；

二是投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò )直播室后，有自稱(chēng)“老師”“專(zhuān)家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗、培訓炒股技巧為名，實(shí)際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費推薦股票，然后借機邀請投資者加入“內部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱(chēng)有更專(zhuān)業(yè)的“老師”提供更高端的服務(wù)，并以各種名目收取高額服務(wù)費；

三是有一些不法分子以“薦股”為名，實(shí)際從事其他違法犯罪活動(dòng)，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò )直播室等實(shí)時(shí)喊單，指揮投資者同時(shí)買(mǎi)賣(mài)股票，涉嫌操縱市場(chǎng)，或者誘騙投資者參與現貨交易（貴金屬、藝術(shù)品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。這些非法活動(dòng)花樣繁多，欺騙性強，而不法分子往往無(wú)固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴重損害投資者利益和證券市場(chǎng)正常秩序。

警方提醒投資者，在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )微交易時(shí)，一定要擦亮雙眼識別正規平臺。一般違規平臺既沒(méi)有接受權威金融監管，又沒(méi)有第三方銀行資金存管，此外還存在違規操縱交易結果、人為設置出金門(mén)檻等諸多問(wèn)題，通過(guò)肆意侵占投資人合法收益謀取暴利。此外，對于冒充“高手”喊單帶單，前期讓投資人賺錢(qián)降低防備心，后面就讓投資人全部虧完，此類(lèi)微交易多半是騙局。

證監會(huì )也表示，根據《網(wǎng)絡(luò )安全法》有關(guān)規定，網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)者應當依法采取技術(shù)措施和其他必要措施，防范網(wǎng)絡(luò )違法犯罪活動(dòng)；加強對其用戶(hù)發(fā)布的信息的管理，發(fā)現法律、行政法規禁止發(fā)布或傳輸的信息的，應當立即停止傳輸該信息，采取消除等處置措施，防止信息擴散?；ヂ?lián)網(wǎng)運營(yíng)機構要增強法律意識和風(fēng)險意識，加強前端審查和實(shí)時(shí)監控，及時(shí)清理封堵“非法薦股”信息，從事“非法薦股”活動(dòng)或為“非法薦股”活動(dòng)提供便利將承擔相應的法律責任。