“滿(mǎn)場(chǎng)都是鐮刀，韭菜都不夠用了，鐮刀就開(kāi)始互割。”梁文(化名)抽了口煙，幽幽的對《棱鏡》表示。

在他看來(lái)，這便是當下“幣圈”的現狀。

2017年初，梁文加入一家區塊鏈公鏈創(chuàng )業(yè)公司，隨后又辭職創(chuàng )業(yè)為幣圈項目提供咨詢(xún)服務(wù)。彼時(shí)，比特幣價(jià)格剛剛突破1000美元，比特幣和區塊鏈在國內的認知度正迅速升溫，項目方發(fā)幣的ICO模式逐漸多了起來(lái)。

到了2017年9月4日，央行等五部委聯(lián)合發(fā)布公告提示防范代幣發(fā)行(ICO)融資風(fēng)險，著(zhù)手關(guān)閉境內交易所。比特幣價(jià)格仍一路飆升。2018年初，“三點(diǎn)鐘無(wú)眠區塊鏈”風(fēng)頭正盛，打著(zhù)區塊鏈概念的非法融資活動(dòng)盛行。但隨著(zhù)監管部門(mén)持續嚴厲打擊，比特幣價(jià)格快速回落，許多ICO代幣大跌乃至歸零，“幣圈”進(jìn)入漫漫熊市，逐漸沉寂。

2019年10月24日，高層集體學(xué)習區塊鏈技術(shù)發(fā)展現狀和趨勢，再次引發(fā)市場(chǎng)對區塊鏈技術(shù)的高度關(guān)注。于是，一度沉寂的“幣圈”也試圖蹭區塊鏈熱度再度炒作虛擬幣，一些非法集資、詐騙活動(dòng)死灰復燃。

幣圈三年，梁文親眼見(jiàn)證了群魔亂舞、光怪陸離的炒幣亂象：有人一夜暴富，炒幣賺得千萬(wàn)身家，但更多的人因為炒幣傾家蕩產(chǎn)，血本無(wú)歸。

“這是一個(gè)人設不斷崩塌的圈子，也是認識人的劣根性的圈子。”梁文對《棱鏡》表示。在這里，項目方造概念濫發(fā)空氣幣;炒幣者明知高風(fēng)險卻抱著(zhù)一夜暴富、不是最后一棒接盤(pán)俠的賭徒心態(tài)參與;交易所要么坐收項目方和炒幣客漁利，要么聯(lián)合項目方共同收割炒幣客。

不過(guò)，幣圈新一輪借殼炒作很快便被監管部門(mén)出拳重擊予以整治。目前，比特幣價(jià)格已經(jīng)跌到7300美元左右，跌回了一個(gè)月前的起跑線(xiàn)?！独忡R》選擇在此時(shí)對話(huà)多位幣圈“老兵”，深度起底幣圈從炒幣者、項目方到交易所的“癲狂”往事，是為鏡鑒。

靠運氣掙來(lái)的幾百萬(wàn)，都靠實(shí)力虧了回去

2016年一年間，比特幣價(jià)格從450美元左右翻了一倍多突破1000美元，靠囤幣一夜暴富的故事廣為流傳——李笑來(lái)被冠上“中國比特幣首富”的稱(chēng)號，一直宣傳比特幣的“寶二爺”郭宏才身價(jià)暴漲。與此同時(shí)，以太坊為代表的區塊鏈ICO(代幣融資)模式開(kāi)始盛行，區塊鏈技術(shù)在金融領(lǐng)域被廣泛關(guān)注。

梁文正是在此時(shí)正式加入“幣圈”的。他花3萬(wàn)元買(mǎi)了當時(shí)價(jià)格近4元的小蟻區塊鏈代幣NEO，不到一個(gè)月時(shí)間，NEO代幣價(jià)格飆升至60元左右，這一波操作讓梁文獲利超過(guò)40萬(wàn)元。

此后NEO最高漲破1000元，但梁文表示并不遺憾：NEO初始價(jià)格僅有1元，自己購入后獲利超過(guò)10倍時(shí)，已經(jīng)不敢相信其后續還會(huì )繼續漲。

同樣是NEO，梁文身邊一位好友大膽投入40萬(wàn)元，購入當時(shí)5元左右的NEO持有到2017年年底，在400-500元之間拋掉，獲利高達4000多萬(wàn)元。

這樣的暴富故事廣為流傳，但梁文表示，幸運者鳳毛麟角，更多的炒幣客最后都血本無(wú)歸。一位相識的炒幣客，炒NEO賠掉了30多萬(wàn)元，盡管金額在一般人看起來(lái)并不高，卻是他作為工薪階層當時(shí)的所有積蓄。另一位澳大利亞的炒幣客，以40美元左右的價(jià)格買(mǎi)入NEO，并持有至今——NEO最新價(jià)格為10美元左右，跌去了75%。

在2018年李笑來(lái)錄音泄露事件中，李笑來(lái)在點(diǎn)評NEO公鏈項目時(shí)直言其技術(shù)“只能跑在windows服務(wù)器上”，“沒(méi)有什么東西長(cháng)在上面”，即便這樣NEO仍漲到了300元。誰(shuí)都看不懂，甚至NEO天使投資人之一王利杰一塊五就賣(mài)了，“后來(lái)就是資金盤(pán)拉的。”

梁文告訴《棱鏡》，身邊還有一位好友，在“深腦鏈”代幣2-3元時(shí)耗資200萬(wàn)元買(mǎi)入。該代幣發(fā)行價(jià)0.15元，很快就漲到1元，最高時(shí)達到4元，且宣傳的“人工智能+區塊鏈”概念受到市場(chǎng)追捧。但很快，代幣就跌到1元，再跌到5毛。好友在5毛左右大舉“抄底”，沒(méi)想到此后項目代幣繼續大跌，如今代幣價(jià)格已跌破1分，基本歸零。

如今，好友持有的該代幣比項目方都多，被朋友們開(kāi)玩笑“家里有礦。”

“靠運氣掙來(lái)的錢(qián)，都靠實(shí)力虧了回去。”幣圈從業(yè)者張良(化名)如此對《棱鏡》總結自己的炒幣經(jīng)歷。

2017年時(shí)，畢業(yè)僅4年的他靠著(zhù)倒賣(mài)礦機在一年多時(shí)間里攢下數百萬(wàn)身家。但此后在區塊鏈自媒體創(chuàng )業(yè)和二級市場(chǎng)炒幣上都大虧，張良又回到了起點(diǎn)。

“2017年底投了很多ICO項目，什么英雄鏈、太空鏈都投，有消息就買(mǎi)，本指望拿到幣后大漲，結果大部分拿到后就大跌，然后越來(lái)越低，大部分都已歸零。我也只是棵韭菜。”張良嘆道。

“贏(yíng)了會(huì )所嫩模，輸了下地干活。梭哈。”這是2018年時(shí)幣圈最流行的口號。梁文也給自己定下了規矩，每個(gè)項目只投1-2萬(wàn)元，這樣歸零了也不太心疼，但上漲時(shí)獲利也相對有限。

梁文表示，炒幣客都是賭徒心態(tài)，盡管看似部分代幣有過(guò)幾十倍上百倍的漲幅，但炒幣客多數都是超短線(xiàn)操作，略有上漲就跑。更多的代幣則是上線(xiàn)后破發(fā)，逐漸歸零。保守統計，梁文自己就持有8個(gè)“歸零幣”，從幾毛錢(qián)跌到0.001，等同于歸零。

5000元淘寶買(mǎi)白皮書(shū)，模特圖當合伙人

“我明確知道有兩個(gè)項目方都已經(jīng)跑路，但還安排人定期發(fā)布文章?tīng)I造項目仍在正常運轉的假象。只要不戳破，還是有投資人自我洗腦愿意相信。”張良表示。

ICO(代幣融資)原本是區塊鏈項目在早期眾籌研發(fā)投入的一種模式，但在巨大的利益誘惑、無(wú)監管約束下，早已淪為項目方赤裸裸“割韭菜”的方式。

“白皮書(shū)的代碼是我從淘寶上花5000塊買(mǎi)來(lái)的，然后根據行業(yè)特點(diǎn)補充了區塊鏈如何在行業(yè)中應用的內容。”一位曾參與某區塊鏈項目開(kāi)發(fā)的負責人對《棱鏡》回憶道。

據他坦言，除了白皮書(shū)，項目團隊簡(jiǎn)歷也可以偽造或從網(wǎng)上下載模特圖作為項目合伙人。于是，大量打著(zhù)區塊鏈名號的空氣幣、山寨幣ICO項目涌現，隨著(zhù)“9·4”五部委聯(lián)合公告，這些ICO項目紛紛繞道海外，但多數仍針對內地用戶(hù)進(jìn)行推廣。

梁文介紹，幣圈存在一個(gè)怪現象，即技術(shù)還可以的項目往往代幣價(jià)格不理想，而幣價(jià)好的項目往往只是因為營(yíng)銷(xiāo)推廣做得好。因此，項目方都愿意將更多投入在推廣而不是技術(shù)上。“90%的項目方都是做一波營(yíng)銷(xiāo)去發(fā)幣，剩余的想要繼續開(kāi)發(fā)技術(shù)，但隨后會(huì )發(fā)現，這條路并不容易。”

區塊鏈項目開(kāi)發(fā)需要持續投入，一條公鏈項目需要10人左右的團隊，一個(gè)月的人工成本也要幾十萬(wàn)元，但絕大多數的區塊鏈項目根本沒(méi)有營(yíng)收，加上融資寒冬，許多項目方熬不下去。

杭州一家主打區塊鏈開(kāi)發(fā)應用的企業(yè)，原本標榜不隨波逐流，只做技術(shù)研發(fā)。但業(yè)內人士告訴《棱鏡》，公司在2018年中已經(jīng)悄悄上線(xiàn)了幣圈交易所。

也會(huì )有“天使”投資人出手相助。但梁文稱(chēng)，投資人明知項目高風(fēng)險，之所以愿意投資就是為了快速套現，與項目方對賭快速登陸交易所。投資期半年到一年已經(jīng)算是長(cháng)期，早期投資方拿到代幣還會(huì )有限制2-3年的鎖定期，但如今已經(jīng)更加直接，代幣登陸交易所只要有一波漲幅，投資方就拋售跑路。

炒幣客的癲狂，還吸引了許多國外項目“漂洋過(guò)海”來(lái)做推廣營(yíng)銷(xiāo)，試圖收割國內投資者。2018年初，一家名為BitFury的俄羅斯公司就來(lái)到北京路演，在外籍技術(shù)專(zhuān)家宣傳其交易技術(shù)之外，力推其代幣即將登陸交易所。

不過(guò)，幣圈熊市加上項目方割韭菜速度越來(lái)越快，正在讓炒幣客加速逃離。2018年8月時(shí)，有接近幣圈交易所人士告訴《棱鏡》，粗略估計當時(shí)國內活躍炒幣人群有數十萬(wàn)人，但已經(jīng)很少有新增投資人加入;一年多后的今天，梁文表示，目前主流的交易所日活只有數萬(wàn)人，而二線(xiàn)甚至三線(xiàn)交易所日活僅幾千人。

梁文的一個(gè)朋友想發(fā)幣，投入了50萬(wàn)元做推廣，代幣上交易所又花了100萬(wàn)元上幣費，但上了交易所后根本沒(méi)有人買(mǎi)，所以這150萬(wàn)相當于打水漂了。不過(guò)這都是小巫見(jiàn)大巫，項目方操作虧上千萬(wàn)、上億也有可能。

梁文揭底稱(chēng)，項目方原本是希望收割炒幣者，營(yíng)銷(xiāo)推廣和登陸交易所的成本都是前期投入。但隨著(zhù)行情遇冷，上市破發(fā)，項目方撒出去的誘餌面臨無(wú)人上鉤的境況。原本聯(lián)手割韭菜的基石投資者和私募輪投資者，也開(kāi)始被收割，“割韭菜開(kāi)始刨韭菜根了”。

“躺賺”的交易所：定向爆破炒幣大戶(hù)?

在當下幣圈熊市中，交易所作為連接幣圈項目和炒幣客的場(chǎng)所，左手項目方，右手炒幣客，被認為是“躺著(zhù)掙錢(qián)”的一方。

梁文告訴《棱鏡》，項目方想要登陸交易所就要交上幣費，即便是今年上半年行情不好，幣圈知名交易所幣安上幣費通常高達1000萬(wàn)元，而火幣、OKCoin的上幣價(jià)格也超過(guò)500萬(wàn)元。在2018年市場(chǎng)還紅火的時(shí)候，項目方要排隊給交易所交錢(qián)上幣。一些二線(xiàn)交易所如抹茶、BIKI等約為15-20個(gè)比特幣(超過(guò)100萬(wàn)元)，還可以打一定的折扣。

隨著(zhù)幣圈行情萎靡，ICO的變種IEO出現，即項目方向交易所繳納一定費用，交易所幫助項目上線(xiàn)募集資金并銷(xiāo)售代幣。這種有了交易所背書(shū)的募資模式一度流行，但由于其沒(méi)有鎖定期，上線(xiàn)就可以馬上拋，投資人爭相離場(chǎng)，多個(gè)IEO項目如今早已大跌，SQR和MGC等代幣已經(jīng)跌去99%接近歸零。

“這種是純粹要割韭菜的，現在開(kāi)盤(pán)就破發(fā)，因為滿(mǎn)場(chǎng)都是鐮刀，沒(méi)有人接盤(pán)了。”梁文表示。

對于頻繁交易的炒幣客來(lái)說(shuō)，交易所收取千一、千二的手續費也是一筆不菲的數目。一些交易所會(huì )打出手續費七五折等優(yōu)惠費率吸引炒幣客，但前提是炒幣客要購買(mǎi)交易所發(fā)行的代幣。

如果是資產(chǎn)豐厚的投資者，向交易所繳納的可能不止是手續費，還有可能是全部身家。

2018年3月AI財經(jīng)社報道《敵敵畏撒向徐明星》中提到，炒幣客楊勇因為參與OKcoin和OKex的合約交易爆倉，總計損失超過(guò)1100萬(wàn)元;炒幣客劉同在投入32個(gè)比特幣后，K線(xiàn)圖急速下跌又急速上拉，眼看著(zhù)自己被爆倉;炒幣客提供賬號密碼和異常交易的K線(xiàn)圖后，發(fā)現異常交易時(shí)段的K線(xiàn)圖被修改，自己賬戶(hù)交易記錄被刪除。

今年10月，據《每日經(jīng)濟新聞》報道，私募大佬楊永興在OKEx交易所和OKCoin平臺的賬戶(hù)被注銷(xiāo)，賬戶(hù)內代幣對應價(jià)值約1.4億元。跟隨其進(jìn)入幣圈的20名用戶(hù)的賬戶(hù)也出現離奇凍結、注銷(xiāo)，據稱(chēng)合計資產(chǎn)價(jià)值約1.1億美元。OKEx交易所負責人則回應稱(chēng)該說(shuō)法無(wú)中生有。

梁文和張良均對《棱鏡》表示，業(yè)內的確盛傳有交易所會(huì )操縱K線(xiàn)圖對一些大戶(hù)的賬戶(hù)下手，但并無(wú)證據。

有接近幣圈交易所的人士則對《棱鏡》言之鑿鑿稱(chēng)，這一手法被業(yè)內稱(chēng)為“扎針”或“定向爆破”：交易所有數據和信息優(yōu)勢，技術(shù)上也有便利，賬戶(hù)等交易記錄也掌握在交易所手上，炒幣客連證據都不會(huì )留下，“交易所就是王”。

“在完全沒(méi)有監管的環(huán)境下，這就是考驗人性的惡。”他說(shuō)。

這也可以理解，為什么李笑來(lái)在此前泄密錄音中曾反復強調：有人氣、有技術(shù)，你一定要開(kāi)交易所!一定要自己開(kāi)交易所!

交易所人心惶惶，“上班上到監獄去”

當區塊鏈技術(shù)被高層關(guān)注，幣圈一度歡欣鼓舞，借勢炒作xx鏈、xx幣之風(fēng)漸起，比特幣價(jià)格一度在12小時(shí)內從7400美元左右拉升突破10000美元。

但梁文并不這么想：“國家支持的是區塊鏈技術(shù)和場(chǎng)景應用，不是發(fā)幣，所以國內、國外的項目代幣很快又開(kāi)始下跌。”

事實(shí)上，在區塊鏈概念重新站上風(fēng)口一個(gè)月之際，比特幣價(jià)格目前已經(jīng)跌到7300美元左右，跌回了炒作前的起跑線(xiàn)。

回望比特幣以及虛擬幣一度暴漲的行情，梁文表示，虛擬貨幣只是創(chuàng )造了一種大家都認可的替代物。隨著(zhù)后續投資者的不斷涌入，其價(jià)格被逐漸抬高。但這個(gè)圈子里，賺到錢(qián)的是早期發(fā)幣的ICO項目方創(chuàng )始人、交易所創(chuàng )始人、傳銷(xiāo)頭子以及社區頭部人士，在后續參與者還不熟悉的契機下利用信息差快速收割資金，且已經(jīng)被轉移到海外，并未繼續投入虛擬貨幣市場(chǎng)，因此虛擬貨幣價(jià)格在2018年初達到巔峰后一路下跌。

在梁文看來(lái)，隨著(zhù)炒幣客退潮，加上監管打擊，幣圈之外的力量和資金不會(huì )輕易進(jìn)入，虛擬幣價(jià)格還將會(huì )持續下跌。

但仍有炒幣者、傳銷(xiāo)團伙蹭區塊鏈熱度，一些非法活動(dòng)死灰復燃。一位在寧夏銀川某銀行工作的人士告訴《棱鏡》，有傳銷(xiāo)團伙在該地一家酒店開(kāi)會(huì )進(jìn)行炒幣活動(dòng)推廣，背景板上以一些虛擬幣暴漲數千倍、數萬(wàn)倍舉例，場(chǎng)面亢奮。

“請看住你的手，看住父母的手，真想炒幣，來(lái)銀行買(mǎi)點(diǎn)紀念幣，純金純銀的買(mǎi)了不虧。”該銀行人士表示。

于是，監管部門(mén)對借區塊鏈之名炒作虛擬貨幣再出重拳?！渡虾ＷC券報》日前援引接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專(zhuān)項整治小組辦公室人士表述稱(chēng)，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進(jìn)入起訴程序的已有100多人。此外，多家媒體報道，近日北京警方破獲非法數字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數十人。

“原本覺(jué)得是白領(lǐng)，干的是互聯(lián)網(wǎng)工作，結果上個(gè)班上到監獄里去。”一位接近幣圈交易所的人士告訴《棱鏡》，警方抓捕的消息讓同事們人心惶惶，大家擔心被警方突襲，像一些P2P公司那樣被一車(chē)一車(chē)拉走，不少人現在正在考慮離職。