一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月 30日以書(shū)面和電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第八屆董事會(huì )第三 十六次會(huì )議的通知。會(huì )議于2023年6月5日以會(huì )簽方式召開(kāi)，經(jīng)12名董事 會(huì )簽表決，全部同意。會(huì )議的召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、公司《章 程》和《董事會(huì )議事規則》的規定，合法有效。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于聘任韓英女士擔任公司總工程師的議案》；

會(huì )議同意聘任韓英為公司總工程師。（韓英女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）

韓英女士符合《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律、法規和規定 要求的任職條件，不存在不得擔任高級管理人員的情形。

公司獨立董事對本項議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

同意票12票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒廠(chǎng)股份有限公司

董 事 會(huì )

2023 年 6 月 7 日 2

附件：韓英女士簡(jiǎn)歷 韓英，女，中共黨員，正高級工程師，國家級特邀白酒評酒委員。 1992 年參加工作，歷任汾酒廠(chǎng)技術(shù)中心工藝研究室副主任、研發(fā)室主任、 保健酒研究所所長(cháng)、技術(shù)中心副主任、主任。主持了多項國家、省、市 級科技項目，項目曾獲國家科技進(jìn)步二等獎、山西省科技進(jìn)步獎等，申 請專(zhuān)利 19 項。個(gè)人曾獲全國婦聯(lián)“巾幗建功標兵”、山西省“三八紅旗 手”等榮譽(yù)稱(chēng)號。韓英女士直接持有 8400 股公司股票。